04 июля 2022 г.
Нужная газета
События. Люди. Комментарии.

20.03.2020

Сбербанку Абхазии нанесен материальный ущерб в размере 645,548 млн рублей и 1,120 млн евро

Поделиться
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

17 марта 2020 года Следственным управлением генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 156 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по материалам, поступившим из Сберегательного банка Абхазии в январе 2020 года, по факту хищения денежных средств в особо крупном размере в 2017 году.

«Неустановленные должностные лица Сберегательного банка РА в период времени, не позднее мая 2017 года, совместно, действуя по предварительному сговору с иными неустановленными лицами, и имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих клиентам Сберегательного банка РА, разработали преступную финансовую схему для реализации своих корыстных целей личного обогащения, путем обмана с использованием заведомо подложных документов», – говорится в материалах уголовного дела.

Как сообщает генеральная прокуратура, вышеуказанные неустановленные лица, с целью сокрытия планируемой противоправной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, а также сокрытия своей причастности к хищению денежных средств, используя доступ к внутрибанковской электронной программе, внесли в официальные данные Сбербанка Абхазии ложные сведения. В соответствии со внесенной информацией через корреспондентский счет Сбербанка Абхазии, открытый в австралийском банке под названием «Commercial Development Bank» от Фонда социально-экономического развития регионов на расчетный клиента Сбербанка Абхазии – ООО «Дриада» поступили денежные средства в общей сумме 5 миллионов 25 тысяч Евро. Из них 24 мая 2017 года указанной организацией в качестве финансовой помощи были перечислены на расчетные счета клиентов Сбербанка Абхазии 4, 9 млн евро, а именно: ООО «Бриг» – 1,350 млн евро, абхазский филиал ООО «Технология» – 1,550 млн евро и ООО «Юг Строй Комплект» – 2 млн евро.

В тот же день на счет организации ООО «Дриада» через вышеуказанный корреспондентский счет Сбербанка Абхазии был зачислен аналогичный платеж от Фонда социально-экономического развития регионов в сумме 10 млн евро.

«Фиктивно создавая видимость движения денежных средств по счетам вышеперечисленных организаций, вышеуказанные неустановленные лица, преследуя единый корыстный умысел, направленный на изъятие чужого имущества, в период времени с 29 марта 2017 года по 10 октября 2017 года через счета ООО «Дриада», ООО «Бриг», абхазский филиал ООО «Технология» и ООО «Юг Строй Комплект» похитили денежные средства в особо крупном размере путем обмана, получив в кассе Сбербанка Абхазии наличными 1, 120 млн  900 евро и 195, 94 млн рублей, и перечислив безналичным путем в другие банки в общей сумме 450, 454 млн рублей, тем самым, своими преступными действиями причинили Сберегательному банку Республики Абхазия материальный ущерб в размере 645 миллионов  548 тысяч  900 рублей и 1 миллиона 120 тысяч 900 евро», – сообщает генпрокуратура.

Расследование уголовного дела поручено следователю Следственного управления генеральной прокуратуры Абхазии.

Другие новости по теме

Реклама

Для размещения рекламы звоните по тел.:
(+7-940) 921-78-75


Погода

Яндекс.Погода

Объявления

Action Against Hunger
Миссия на Южном Кавказе
Проект:
«Улучшение систем водоснабжения, санитарии и гигиены в школах»

Запрос ценового предложения

Action Against Hunger – Миссия на Южном Кавказе намеревается заключить рабочие контракты на строительство в следующих местах:

1. Кутолская средняя школа, Очамчирского района
2. Маркулская средняя школа, Очамчирского района
3. Сухумская городская школа №5
4. Сухумская городская школа №6
5. Сухумская городская школа №15

в рамках гуманитарных программ при поддержке UNICEF (далее…)

Request for Quotation: Development of WASH Facilities and Services in Schools

Action Against Hunger, under the project “Development of WASH Facilities and Services in Schools” funded UNICEF, intends to award Work Contracts to companies performing water and sanitation rehabilitation/construction works in following schools and locations:

1. Kutol school, Ochamchira district
2. Markula, Ochamchira district
3. Sukhum town school #5
4. Sukhum town school #6
5. Sukhum town school #15
(далее…)

По вопросам размещения объявлений на сайте обращайтесь по тел. 921-78-75.


Мы в Facebook