17 августа 2022 г.
Нужная газета
События. Люди. Комментарии.

05.07.2022

Похоже на авантюру по отмыванию денег

Поделиться
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Телеграмм Республика опубликовал документы, свидетельствующие о том, что президент и премьер совершают очередную сделку. С этими документами  я обратилась к экономисту много лет проработавшему в структурах власти, но пожелавшим не называть своего имени.

– Так называемые благотворительные фонды, достаточно часто обращаются к вашему руководству. Возможно, что не всегда речь идет о таких больших суммах, но схема одна.  Вы с такими схемами сталкивались, к примеру, по железной дороге. Но это то, что стало известно. Были и другие проекты и по сегодняшний день у вас в руководстве есть лица, участвовавшие в подобных схемах и выдававшие государственные гарантии. В силу обстоятельств некоторые сделки были сорваны – остались долги. Те документы, которые вы мне прислали, очень похожи на аферу, целью которой является отмывание денег.

Об этом говорит текст письма, который никак не тянет на письмо инвестора – инвесторы не пишут подобные письма. Но это мое, частное мнение. Что касается вашего вопроса о том, как будут заводиться деньги в Абхазию.

Во-первых, не факт, что они будут заводиться в страну. У вас нет свифтов, ваша страна частично признанная и ваши банки напрямую зависят от России, которая находится  под санкциями, а письмо датировано мартом 2022 года. Наивно думать, что деньги в таких случаях поступают в банки Абхазии. Даже до войны в Украине, международными организациями используются банки Грузии, то есть они переводят деньги не в Абхазию, а в Грузию. Могут использоваться и еще какие-то банки в странах, которые не попали под санкции, но Грузия самый удобный вариант. Обычно используется схема, когда незаконная цель проведения наличных операций маскируется под законные возможности.

Дальше все предельно ясно – иногда деньги завозятся и делятся между заинтересованными лицами, иногда фонд начинает какое-то строительство, а потом замораживает его и остаток средств, делится между участниками авантюры. Я не буду утверждать, что в данном случае речь идет именно о такой схеме, но судя по этим бумагам, очень похоже. И в этом смысле Абхазия очень удобная – ваша непризнанность представляет широкие возможности для мошенников и для них главное договорится с руководством вашей страны и получить от них гарантии. Вот почему, на мой взгляд, в письме обозначен пункт про смену власти – второй раз на грабли никто наступать не хочет. И еще. Эти документы не должны были попасть в публичное пространство. Удивлен, что они оказались в СМИ и еще раз повторю – это мое частное мнение основанное на просмотре двух документов.

Другие новости по теме

Реклама

Для размещения рекламы звоните по тел.:
(+7-940) 921-78-75


Погода

Яндекс.Погода

Объявления

Запрос ценового предложения

Action Against Hunger, в рамках проекта «Улучшение водоснабжения и санитарно-гигиенических условий в школах Абхазии», финансируемого UNICEF, намерена заключить контракты с компаниями, специализирующимися на восстановлении/строительстве систем водоснабжения и канализации, для выполнения работ в школах, расположенных в следующих районах: (далее…)

Request for Quotation: Water & Sanitation Works in Schools

Action Against Hunger, under the project “Developing of WASH Facilities and Services in Schools in Abkhazia” funded UNICEF, intends to award Work Contracts to companies performing water and sanitation rehabilitation/construction works in following schools and locations: (далее…)

По вопросам размещения объявлений на сайте обращайтесь по тел. 921-78-75.


Мы в Facebook