02 февраля 2023 г.
Нужная газета
События. Люди. Комментарии.

05.07.2022

Похоже на авантюру по отмыванию денег

Поделиться
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Телеграмм Республика опубликовал документы, свидетельствующие о том, что президент и премьер совершают очередную сделку. С этими документами  я обратилась к экономисту много лет проработавшему в структурах власти, но пожелавшим не называть своего имени.

– Так называемые благотворительные фонды, достаточно часто обращаются к вашему руководству. Возможно, что не всегда речь идет о таких больших суммах, но схема одна.  Вы с такими схемами сталкивались, к примеру, по железной дороге. Но это то, что стало известно. Были и другие проекты и по сегодняшний день у вас в руководстве есть лица, участвовавшие в подобных схемах и выдававшие государственные гарантии. В силу обстоятельств некоторые сделки были сорваны – остались долги. Те документы, которые вы мне прислали, очень похожи на аферу, целью которой является отмывание денег.

Об этом говорит текст письма, который никак не тянет на письмо инвестора – инвесторы не пишут подобные письма. Но это мое, частное мнение. Что касается вашего вопроса о том, как будут заводиться деньги в Абхазию.

Во-первых, не факт, что они будут заводиться в страну. У вас нет свифтов, ваша страна частично признанная и ваши банки напрямую зависят от России, которая находится  под санкциями, а письмо датировано мартом 2022 года. Наивно думать, что деньги в таких случаях поступают в банки Абхазии. Даже до войны в Украине, международными организациями используются банки Грузии, то есть они переводят деньги не в Абхазию, а в Грузию. Могут использоваться и еще какие-то банки в странах, которые не попали под санкции, но Грузия самый удобный вариант. Обычно используется схема, когда незаконная цель проведения наличных операций маскируется под законные возможности.

Дальше все предельно ясно – иногда деньги завозятся и делятся между заинтересованными лицами, иногда фонд начинает какое-то строительство, а потом замораживает его и остаток средств, делится между участниками авантюры. Я не буду утверждать, что в данном случае речь идет именно о такой схеме, но судя по этим бумагам, очень похоже. И в этом смысле Абхазия очень удобная – ваша непризнанность представляет широкие возможности для мошенников и для них главное договорится с руководством вашей страны и получить от них гарантии. Вот почему, на мой взгляд, в письме обозначен пункт про смену власти – второй раз на грабли никто наступать не хочет. И еще. Эти документы не должны были попасть в публичное пространство. Удивлен, что они оказались в СМИ и еще раз повторю – это мое частное мнение основанное на просмотре двух документов.

Другие новости по теме

Реклама

Для размещения рекламы звоните по тел.:
(+7-940) 921-78-75


Погода

Яндекс.Погода

Объявления

Центр развития сельского хозяйства и села приглашает заинтересованных лиц принять участие в тендере на поставку и монтаж солнечной станции.

Подача котировок не позднее 11:00, 12 января 2023 года по адресу: улица Генерала Аршба 19, Сухум.

Заинтересованные лица могут получить необходимую информацию по телефону 7131668 или по электронной почте card.abkh@mail.ru

По вопросам размещения объявлений на сайте обращайтесь по тел. 921-78-75.


Мы в Facebook