17 февраля 2020 года и.о. начальника Следственного управления генеральной прокуратуры отменено постановление от 28 апреля 2019 года о приостановлении уголовного дела в отношении экс-председателя Сбербанка Абхазии – Бганба Тимура Сергеевича, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
Уголовное дело по данному факту возбуждено Следственным управлением Генеральной прокуратуры 30 мая 2018 года.
Основанием возобновления расследования уголовного дела послужил факт нарушения процедуры объявления Бганба в международный розыск, а также отсутствие в материалах уголовного дела данных об отправке в международный отдел генеральной прокуратуры России пакета документов, необходимых для задержания лица, находящегося на территории РФ.
В рамках возобновленного уголовного дела следователем из уголовного дела выделены материалы и через международный отдел генеральной прокуратуры, 18 февраля 2020 года в Генеральную прокуратуру РФ направлен пакет документов, необходимый для задержания Бганба Т.С.
Бганба заочно обвиняется в том, что 29.12.2015 года, выполняя управленческие функции в коммерческой организации «Сбербанк Абхазии», являясь председателем правления данного банка, использовал свои полномочия вопреки законным интересам данной организации, выразившиеся в заключении кредитного договора и выдаче кредита в крупной денежной сумме – 1 959 096 долларов США ООО «Сухумский деревообрабатывающий завод «Апсны», которое заведомо для Бганба было неспособно возвратить полученные в кредит деньги в установленный кредитным договором срок, чем причинил вред «Сбербанк Абхазии», который повлек тяжкие последствия.
3 июля 2018 года в отношении Бганба вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 196 УК Республики Абхазия.
9 октября 2018 года Сухумским городским судом в отношении обвиняемого Бганба заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Появившееся в СМИ информация о задержании Бганба в Москве не нашла своего подтверждения.
Одновременно с расследованием уголовного дела Следственным управлением генеральной прокуратуры проводится проверка сообщения о преступлении по обращению председателя Сбербанка Абхазии Агрба Р.Н, поступившей в органы прокуратуры 17 января 2020 года по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах банка, открытых за пределами Абхазии на сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей.
